金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少应多长时间进行一次审核。

银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括：

银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的( )以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别.

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括:

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？

银行建立配合反洗钱调查制度应当明确

银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措施?

银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?

银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的，应重新识别客户身份。