金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少应多长时间进行一次审核。

A. 对

B. 错

A. 法人代表的授权书

B. 法人代表的身份证明文件

C. 代理人身份证明文件

D. 自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。

A. 处置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 黑社会性质组织犯罪

D. 盗窃犯罪

A. 收款人的姓名、账号、住所

B. 汇款人的姓名、住所

C. 汇款银行的名称和地址

D. 汇款人职业、工作单位

A. 对

B. 错

A. 不得协助任何单位或个人冻结单位存款、个人储蓄存款（法律另有规定的除外）

B. 已被冻结的存款，其他机关要求再行冻结的，应予以协助

C. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部或上级法院、检察院、公安机关发现下级法院、检察院、公安机关在冻结、解冻工作中有错误时，可直接作出变更决定或裁定。银行接此法律文书后，在征得原作出决定机关的同意后，立即办理

D. 在冻结期内的存款，只有在原作出冻结决定的执行机关作出解冻决定，并出具解除冻结存款通知书的情况下，银行才能予以解冻

A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告

B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 

C. 准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅

D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

A. 走访金融机构

B. 约见金融机构高级管理人员谈话

C. 书面询问

D. 封存可能被转移、隐藏、篡改或者销毁的文件、资料

A. 国务院

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院有关部门

D. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门