银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的什么证件或者其他身份证明文件。

当先前获得的客户身份资料的内容存在以下哪些疑点时，金融机构应当重新识别客户身份。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应如何受理客户办理的业务？

尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是以下哪种表述的过程。

不属于金融机构反洗钱保密义务的事项是哪项？

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少应多长时间进行一次审核。

下面说法不正确的是哪项？

关于国务院金融监管机构在反洗钱工作中的职责，表述错误的是哪项？

下列哪一项不属于我国反洗钱行政法规的范畴？

关于洗钱的一般特征的描述，不正确的是哪项？