银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A. 结婚证

B. 完税证明

C. 单位出具的收入证明

D. 驾驶证

A. 规范性

B. 有效性

C. 完整性

D. 真实性

A. 拒绝、阻碍反洗钱调查的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 违规检查、调查或采取临时冻结措施的

A. 对可疑交易特征予以保密

B. 对报告可疑交易的信息予以保密

C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A. 对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。

B. 对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。

C. 对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

D. 销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。

A. 对

B. 错

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C. 临时冻结期限为48小时，自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知

A. 国家或地区因素

B. 行业因素

C. 业务因素

D. 客户因素

A. 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。

B. 客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件。

C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。

D. 开户后大量买卖证券，然后销户。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30