银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括:

当先前获得的客户身份资料的内容存在以下哪些疑点时，金融机构应当重新识别客户身份。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应如何受理客户办理的业务？

尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是以下哪种表述的过程。

不属于金融机构反洗钱保密义务的事项是哪项？

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少应多长时间进行一次审核。

下面说法不正确的是哪项？

关于国务院金融监管机构在反洗钱工作中的职责，表述错误的是哪项？

下列哪一项不属于我国反洗钱行政法规的范畴？

关于洗钱的一般特征的描述，不正确的是哪项？

关于制作现场检查事实认定书，下列说法不正确的是哪项？