银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?

A. 对

B. 错

A. 20万人民币，5万美元

B. 10万人民币，5万美元

C. 10万人民币，1万美元

D. 20万人民币，1万美元

A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. 为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据

D. 为打击反洗钱活动提供依据

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 按资金收入情况，单边累计

B. 按资金付出情况，单边累计

C. 按资金收入和付出的情况累计

D. 按资金收入或者付出的情况，单边累计

A. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。

B. 客户行为或者交易情况出现异常的。

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。

D. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相似的。

A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 有特定目的的融资行为

C. 主体为他人或其他组织的融资行为

D. 无特定目的的融资行为

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件

C. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书

D. 能够证明授权人有权授权的文件