A、组织管理和工作流程
B、账户监控措施
C、保密规定
D、资料保存
答案：ABCD
A、组织管理和工作流程
B、账户监控措施
C、保密规定
D、资料保存
答案：ABCD
A. 3种
B. 4种
C. 5种
D. 7种
A. 对
B. 错
A. 20万人民币，5万美元
B. 50万人民币，10万美元
C. 100万人民币，10万美元
D. 200万人民币，20万美元
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
A. 对
B. 错
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
A. 审核相关证明文件和资料
B. 到相关部门查询客户身份信息和资料
C. 实地查看
D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C. 为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D. 为打击反洗钱活动提供依据
A. 对
B. 错
