银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的( )以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是以下哪种表述的过程。

不属于金融机构反洗钱保密义务的事项是哪项？

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少应多长时间进行一次审核。

下面说法不正确的是哪项？

关于国务院金融监管机构在反洗钱工作中的职责，表述错误的是哪项？

下列哪一项不属于我国反洗钱行政法规的范畴？

关于洗钱的一般特征的描述，不正确的是哪项？

关于制作现场检查事实认定书，下列说法不正确的是哪项？

将反洗钱监管的范围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等金融机构的是下列哪部法规文件?

赋予中国人民银行反洗钱管理职责的法律是哪部？