银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的( )以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A. 员工的专业能力

B. 员工的职业操守

C. 员工的诚信程度

D. 高管层对内部控制重要性的认识和态度

A. 助长走私、毒品等严重犯罪

B. 扰乱正常的社会经济秩序

C. 破坏社会公平竞争

D. 影响国家声誉

A. 开立基本存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况

B. 开立一般存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单位的证明

C. 可怜专用存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明

D. 因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明

A. 1

B. 2

C. 3

D. 根据需要设置

A. 中国人民银行

B. 政府机关

C. 审判机关

D. 金融监管部门

A. 保密公司

B. 空壳公司

C. 信箱公司

D. 持票人公司

A. 合理性、合法性、完整性

B. 真实性、合理性、合法性

C. 真实性、有效性、完整性

D. 真实性、有效性、合法性

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C. 临时冻结期限为48小时，自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知