A、无法判断身份证件真实性
B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D、客户提供了真实有效的身份证件
答案：ABC
A、无法判断身份证件真实性
B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D、客户提供了真实有效的身份证件
答案：ABC
A. 健全监管信息档案
B. 有效评估洗钱风险
C. 指导现场检查，实现持续有效监管
D. 帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
A. 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
B. 怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的
C. 金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪有关的
D. 金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形
A. 姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
B. 国籍、职业
C. 住所地或者工作单位地址
D. 联系方式
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理业务中发现异常现象
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 有特定目的的融资行为
C. 主体为他人或其他组织的融资行为
D. 无特定目的的融资行为
A. 开立基本存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况
B. 开立一般存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单位的证明
C. 可怜专用存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明
D. 因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明
A. 洗钱分子将会更多的利用金融机构和金融从业人员为其洗钱服务
B. 洗钱分子将会更广泛的利用新型的金融工具和金融衍生产品洗钱
C. 洗钱分子将会利用国际金融系统的一体化，把洗钱网络铺设到世界各地
D. 洗钱分子将会加强洗钱手段的复杂化和洗钱技术的现代化
A. 对
B. 错
A. 提供资金帐户，协助将财产转换为现金或金融票据
B. 通过转帐或其他结算方式协助资金转移
C. 协助将资金汇往境外
D. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源
A. 无法判断身份证件真实性
B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. 能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D. 客户提供了真实有效的身份证件
