A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B、要求代理人出具经公证的委托代理书
C、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D、登记代理人所在工作单位和地址
答案:AC
A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B、要求代理人出具经公证的委托代理书
C、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D、登记代理人所在工作单位和地址
答案:AC
A. 商业银行
B. 城市信用合作社
C. 农村信用合作社
D. 财务公司
A. 英国
B. 法国
C. 澳大利亚
D. 美国
A. 通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系;
B. 利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注
C. 利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为;
D. 利用别人的账户提现,切断洗钱线索;
A. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C. 报告可疑交易的情况
D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
A. 两人的代理协议
B. 代理人的身份证件
C. 被代理人的委托书
D. 被代理人的身份证件
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C. 本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,
D. 在必要时,金融机构可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
A. 中国人民银行
B. ”银、证、保三业”监督管理委员会
C. 行业自律组织
D. 金融机构
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 军人出具军官证
B. 武警出具武警警官证
C. 16岁以下公民应由监护人代理开户,出具代理人身份证及使用人户口簿
D. 中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证