银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措施?

A. 客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B. 客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. 客户直系亲属姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

D. 客户直系亲属的身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. 对

B. 错

A. “什么行为是洗钱？”这是立法机构和反洗钱行政管理部门的职责

B. “谁在洗钱？”这是金融情报机构和金融机构的职责

C. “如何抓住洗钱者，并使之受到法律制裁？”这是执法和司法机关的职责

D. “什么行为是洗钱？”这是反洗钱行政管理部门和金融情报部门的职责

A. 公司实际控制人

B. 被代理人

C. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员

D. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）

A. 客户身份资料，自业务结束或一次性交易记账之日计起至少5年

B. 客户身份资料，自业务结束当年或一次性交易记账当年计起至少5年

C. 交易记录，自交易记录当年计起至少5年

D. 交易记录，自交易记录之日计起至少5年

A. 对

B. 错

A. 客户

B. 代理人

C. 客户经理

D. 银行营业网点经办人员

A. 编造引进资金的理由从银行贷款

B. 上市公司董事长变更，没有进行披露

C. 自制信用卡从银行提款机提款

D. 提供不完整的财务报表，以获取银行贷款

A. 甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处

B. 乙某于2009年3月15日存入一年期定期存款19万9千元，并于2010年3月16日取出该笔存款本息后，将该笔存款本息转存到其在另一家银行开立的活期账户

C. 丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车

D. 甲公司于2010年4月10日向丁某转账200万日元

A. 配合调查义务

B. 如实提供信息义务

C. 不得拒绝和阻碍义务

D. 拒绝调查义务