下面说法不正确的是哪项？

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

A. 与客户建立业务关系

B. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的

C. 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的

D. 转账200万元以上业务

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

A. 客户身份识别是一个持续的过程

B. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

A. 实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 资金来源

C. 资金用途

D. 经济状况或者经营状况

A. 按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质

B. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火

C. 档案销毁时，可由一人负责现场监销

D. 借阅档案要按规定办理登记手续

A. 开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证造成损失的，由其自行承担责任。

B. 若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

C. 一年未发生收付交易且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。

D. 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

A. 国家或地区因素

B. 行业因素

C. 业务因素

D. 客户因素

A. 2006年10月31日

B. 2007年10月31日

C. 2007年01月01日

D. 2006年01月01日

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实

C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D. 被调查对象的关联交易情况