下列哪一项不属于我国反洗钱行政法规的范畴？

A. 调查人员不得少于二人

B. 出示合法证件

C. 出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D. 介绍信

A. 洗钱的过程具有复杂性

B. 洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪

C. 洗钱方式和手段的多样性

D. 洗钱的专业化

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

A. 对

B. 错

A. 提供资金帐户，协助将财产转换为现金或金融票据

B. 通过转帐或其他结算方式协助资金转移

C. 协助将资金汇往境外

D. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源

A. 终止

B. 选择性

C. 中止

D. 继续

A. 员工的专业能力

B. 员工的职业操守

C. 员工的诚信程度

D. 高管层对内部控制重要性的认识和态度

A. 外部监管的要求

B. 金融机构依法经营的内在需要

C. 保障金融业安全的基础

D. 金融机构参与国际竞争的前提条件

A. 采取持续的客户身份识别措施

B. 关注客户日常经营活动

C. 关注客户金融交易情况

D. 及时提示客户更新资料信息

A. 参与调查义务

B. 配合调查义务

C. 如实提供信息义务

D. 不得拒绝和阻碍义务