银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?

A. 应当经高级管理层的批准

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 应当报告中国人民银行

A. 应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

B. 可以分别提交大额交易报告

C. 应当分别提交大额交易报告

D. 只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

A. 汇款人的姓名或者名称

B. 汇款人账户、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 汇款银行的地址

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 《中国人民银行法》

B. 《银行业监管法》

C. 《行政处罚法》

D. 《反洗钱法》

A. 客户特性风险要素是指客户身份背景、经营特点、组织架构、声誉等与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。

B. 地域风险要素是指客户及其实际控制人、实际受益人的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。

C. 业务风险要素是指客户使用的业务产品或金融服务与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。

D. 行业风险要素是指客户所属行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联度。

A. 平等

B. 自愿

C. 公平

D. 诚实信用

A. 长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕

B. 用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平

C. 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符

D. 开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动