银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：

A. 对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。

B. 对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。

C. 对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

D. 销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。

A. 他人借用您的名义从事非法活动

B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D. 您的诚信状况受到合理怀疑

A. 审核代理人的身份证件

B. 审核被代理人的身份证件

C. 联系被代理人进行核实

D. 留存身份证复印件及电话记录等联系资料

A. 20

B. 50

C. 100

D. 200

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

A. 对

B. 错

A. 一级分行用户管理员

B. 二级分行用户管理员

C. 支行用户管理员

D. 本机构用户管理员

A. 自主经营

B. 自担风险

C. 自负盈亏

D. 自我约束

A. 提供服务

B. 开立匿名账户

C. 与其进行交易

D. 开立假名账户

A. 武装警察身份证件

B. 工作证

C. 港澳居民往来内地通行证

D. 来往大陆通行证