A、《维也纳公约》
B、《巴勒莫公约》
C、《关于洗钱问题的四十项建议》
D、《联合国反腐败公约》
答案：C
A、《维也纳公约》
B、《巴勒莫公约》
C、《关于洗钱问题的四十项建议》
D、《联合国反腐败公约》
答案：C
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对可疑交易特征予以保密
B. 对报告可疑交易的信息予以保密
C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
A. 中国人民银或者检查机关报
B. 上级主管单位或者所在单位领导
C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
D. 中国银、证、保监督管理委员会及其分支机构
A. 对
B. 错
A. 客户已缴纳的保费
B. 客户按照保险合同应缴纳的所有保费
C. 应缴纳但实际尚未缴纳的保费
D. 每期保费金额
A. 对
B. 错
A. 调查可疑交易活动
B. 需要进一步核查的
C. 经中国人民银行或者其省级分支机构批准。
D. 调取被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
