A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 安全性、流动性、效益性
B. 效益性、安全性、流动性
C. 流动性、安全性、效益性
D. 安全性、效益性、流动性
A. 同一家金融机构内相同网点
B. 同一家金融机构内相同分支机构
C. 同一家金融机构内所有的网点和机构
D. 同一家金融机构省级以上分支机构
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
C. 主体为他人或其他组织的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
A. 对
B. 错
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 不得拒绝和阻碍义务
D. 拒绝调查义务
A. 电话询问
B. 走访金融机构
C. 书面询问
D. 约见金融机构高级管理人员谈话
A. 公司实际控制人
B. 被代理人
C. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员
D. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
A. 销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况
B. 销户时，对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应核查还贷资金来源与借款人的权属关系
C. 销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用
D. 销户后，银行可将客户销户资料一并销毁
