A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 开立基本存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况
B. 开立一般存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单位的证明
C. 可怜专用存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明
D. 因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明
A. 对
B. 错
A. 与客户建立业务关系
B. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的
C. 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的
D. 转账200万元以上业务
A. 调查模式
B. 管理模式
C. 司法模式
D. 执法模式
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 对
B. 错
A. 可疑预警的处理
B. 大额可疑交易的数据补正
C. 数据的查询
D. 可疑报告的审核
A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C. 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
D. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
A. 外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明
B. 外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证
C. 个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本
D. 居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
