客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写《临时冻结申请表》，报告中国人民银行。

金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：

建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是：

关于洗钱的方式，表述不正确的是：

公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局，人民检查院。人民法院签发的( )

根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为?

根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处( )的罚款。

第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议在什么时间通过了《中华人民共和国反洗钱法》?

被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括：

FATF是( )的简称。

9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（      ）,涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。