A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 中国人民银或者检查机关报
B. 上级主管单位或者所在单位领导
C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
D. 中国银、证、保监督管理委员会及其分支机构
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索
A. 单笔人民币1万元以上
B. 单笔人民币10万元以上
C. 单笔外汇等值1 000美元以上
D. 单笔外汇等值10 000美元以上
A. 调查人员少于三人
B. 无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
C. 调查人员少于二人
D. 只有一个调查人员出示合法证件
A. 客户的名称
B. 客户的住所
C. 客户的经营范围
D. 客户的组织机构代码
A. 专业化
B. 多样化
C. 复杂化
D. 商业化
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 强化内部管理措施
B. 更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送
C. 保障可疑交易监测分析的数据需求
D. 集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料
A. 国家外汇管理局
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 全国人民代表大会
