A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
C. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C. 执行客户身份识别制度的情况
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A. 储蓄存款账户
B. 基本存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户(注册验资除外)
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 有特定目的的融资行为
C. 主体为他人或其他组织的融资行为
D. 无特定目的的融资行为
A. 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对客户的有效身份证件。
B. 对于单笔或者当日累计人民币交易5万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
C. 有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，银行应按规定报告中国反洗钱监测分析中心，同时向中国人民银行当地分支机构报告。
D. 存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金，每卡每日累计不得超过人民币2万元。
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易报告制度
C. 交易信息保存制度
D. 可疑交易报告制度
A. 对
B. 错
A. 2006年10月31日
B. 2007年10月31日
C. 2007年01月01日
D. 2006年01月01日
