客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程

A. 保密公司

B. 空壳公司

C. 信箱公司

D. 持票人公司

A. 员工的专业能力

B. 员工的职业操守

C. 员工的诚信程度

D. 高管层对内部控制重要性的认识和态度

A. 《介绍信》

B. 《办案协查函》

C. 《协助查询存款通知书》

D. 《查询令》

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

B. 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C. 单位和个人举报的可疑交易活动

D. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动

A. 5个工作日

B. 7个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

A. 行长负责制

B. 集体负责制

C. 货币政策委员会共同负责制

D. 党委负责制

A. 组织管理和工作流程

B. 账户监控措施

C. 保密规定

D. 资料保存