A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 不得协助任何单位或个人冻结单位存款、个人储蓄存款（法律另有规定的除外）
B. 已被冻结的存款，其他机关要求再行冻结的，应予以协助
C. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部或上级法院、检察院、公安机关发现下级法院、检察院、公安机关在冻结、解冻工作中有错误时，可直接作出变更决定或裁定。银行接此法律文书后，在征得原作出决定机关的同意后，立即办理
D. 在冻结期内的存款，只有在原作出冻结决定的执行机关作出解冻决定，并出具解除冻结存款通知书的情况下，银行才能予以解冻
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 办理业务中发现异常现象
A. 客户特性风险要素是指客户身份背景、经营特点、组织架构、声誉等与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。
B. 地域风险要素是指客户及其实际控制人、实际受益人的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。
C. 业务风险要素是指客户使用的业务产品或金融服务与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。
D. 行业风险要素是指客户所属行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联度。
A. 20万人民币，5万美元
B. 50万人民币，10万美元
C. 100万人民币，10万美元
D. 200万人民币，20万美元
A. 提供服务
B. 开立匿名账户
C. 与其进行交易
D. 开立假名账户
A. 2007年10月31日
B. 2007年01月01日
C. 2006年01月01日
D. 2006年10月31日
A. 对
B. 错
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
A. 现场检查前必须填写现场检查立项审批表
B. 经中国人民银行分支机构负责人批准
C. 检查人员不得少于3人，且应当出示执法证和现场检查通知书
D. 给予行政处罚的应当遵守《行政处罚法》的规定
