A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B. 要求协助的事项应符合法律、法规规定
C. 执法人员必须出示合法证件和调查通知书
D. 帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致
A. 对
B. 错
A. 及时、准确
B. 完整、保密
C. 安全、准确
D. 全面、保密
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有的资金或财产都属于恐怖融资范畴
D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其定为恐怖融资行为
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
A. 对
B. 错
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D. 在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照
C. 证件或者文件的名称、号码和有效期限
D. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
A. 出示有效身份证件
B. 如实填写身份信息
C. 配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认
D. 回答金融机构工作人员合理的提问
A. 客户
B. 代理人
C. 客户经理
D. 银行营业网点经办人员
