客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是:

任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向( )举报。

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?

金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（　　）元的罚款。

金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向( )报告并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：

建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是：

关于洗钱的方式，表述不正确的是：

公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局，人民检查院。人民法院签发的( )