A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 采取持续的客户身份识别措施
B. 关注客户日常经营活动
C. 关注客户金融交易情况
D. 及时提示客户更新资料信息
A. 不必调整客户洗钱风险等级
B. 定期调整客户洗钱风险等级
C. 及时调整客户洗钱风险等级
D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
A. 是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户;是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向 。
B. 银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。
C. 未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息;以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。
D. 销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。
A. 全面性原则
B. 审慎性原则
C. 有效性原则
D. 相对独立性原则
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 对
B. 错
A. 在职责范围内调查可疑交易活动
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 制定或者会同银监会、证监会和保监会制定金融机构反洗钱规章
D. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
A. 审核相关证明文件和资料
B. 到相关部门查询客户身份信息和资料
C. 实地查看
D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
A. 国家税务机关
B. 公安机关
C. 银行业监督管理委员会
D. 中国人民银行
A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
