客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。

金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（　　）元的罚款。

金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向( )报告并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：

建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是：

关于洗钱的方式，表述不正确的是：

公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局，人民检查院。人民法院签发的( )

根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为?

根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处( )的罚款。

第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议在什么时间通过了《中华人民共和国反洗钱法》?

被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括：