( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A. 操作风险

B. 道德风险

C. 法律风险

D. 声誉风险

A. 客户办理大额现金存取业务时

B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 办理业务中发现异常现象

A. 《反洗钱法》

B. 《中国人民银行法》

C. 《金融机构反洗钱规定》

D. 《银行业监督管理法》

A. 对

B. 错

A. 开户单位一日两次申请支取大额现金

B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化

C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化

D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

A. 审核相关证明文件和资料

B. 到相关部门查询客户身份信息和资料

C. 实地查看

D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

A. 对

B. 错

A. 客户身份识别是一个持续的过程

B. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

A. 对

B. 错

A. 国家或地区因素

B. 行业因素

C. 业务因素

D. 客户因素