A、对
B、错
答案:A
A、对
B、错
答案:A
A. 开户
B. 放置
C. 离析
D. 归并
A. 预防、监控洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 维护金融稳定
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 不得拒绝和阻碍义务
D. 拒绝调查义务
A. 2
B. 5
C. 7
D. 10
A. 临时冻结不得超过48小时
B. 金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结
C. 侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结
D. 经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 安全性
A. 公认具有较高洗钱风险的行业
B. 与特定洗钱风险的关联度
C. 现金密集行业
D. 特殊业务类型的交易频率