在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单

A. 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里

B. 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款

C. 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款

D. 金融机构内部调拨资金

A. 对

B. 错

A. 反洗钱内控制度必须结合业务

B. 反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C. 反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D. 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

A. 登记客户的住所地

B. 登记客户的单位地址

C. 登记客户的经常居住地

D. 登记客户的籍贯

A. 对

B. 错

A. 提交2笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元

B. 提交3笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元、4万元

C. 提交1笔大额交易报告，金额为19万元

D. 提交1笔大额交易报告，金额为15万元

A. 对

B. 错

A. 应当经高级管理层的批准

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 应当报告中国人民银行

A. 对

B. 错