A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 运营管理、运营中心、金融市场、公司与投行业务
B. 小微企业金融、大客户、机构业务、零售银行业务、农村产业与城镇化金融、农户金融、
C. 国际金融、电子银行、托管业务、信用卡中心
D. 办公室、人力资源、财务会计、信息中心、科技、风险管理、企业文化、监察、安全保卫、审计部门
A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C. 拆分交易，故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C. 为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D. 为打击反洗钱活动提供依据
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C. 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D. 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
A. 客户已缴纳的保费
B. 客户按照保险合同应缴纳的所有保费
C. 应缴纳但实际尚未缴纳的保费
D. 每期保费金额
A. 对
B. 错
A. 信息收集
B. 信息分析评估
C. 非现场监管措施
D. 信息归档
A. 分析实际交易行为
B. 利用其它信息资源
C. 分析开户资料
D. 分析交易数据
