A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 检查人员应当对有关检查内容进行复核、综合分析的基础上制作现场检查事实认定书
B. 现场检查事实认定书应当包括被查单位的名称、检查项目、检查日期和事实描述等
C. 现场检查事实认定书的每一页都应当有被检查人的签名
D. 须经人民银行行长或授权的副行长书面同意
A. 在职责范围内调查可疑交易活动
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 制定或者会同银监会、证监会和保监会制定金融机构反洗钱规章
D. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
A. 过程的公开性
B. 方式的多样性
C. 对象的不特定性
D. 目的的特殊性
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 身份、行为
B. 交易的资金来源
C. 金额、频率
D. 流向、性质
A. 第三方机构
B. 金融机构
C. 双方共同承担
D. 双方协商确定
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
A. 按照国家外汇管理局按月公布的内部折算率折算成美元
B. 按照国家外汇管理局按日公布的内部折算率折算成美元
C. 按照国家外汇管理局季末日公布的内部折算率折算成美元
D. 按照国家外汇管理局不定期公布的内部折算率折算成美元
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的
A. 对
B. 错
