A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件
B. 税务登记证
C. 法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件
D. 授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件
A. 用户管理员
B. 综合报告员
C. 网点报告员
D. 系统管理员
A. 过程的公开性
B. 方式的多样性
C. 对象的不特定性
D. 目的的特殊性
A. 对
B. 错
A. 只需提交大额交易报告
B. 只需提交可疑交易报告
C. 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
D. 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 将非法收入灰色化
B. 将合法收入避税
C. 将财产转换或转移
D. 将非法收入合法化
A. 走访金融机构
B. 约见金融机构高级管理人员谈话
C. 书面询问
D. 封存可能被转移、隐藏、篡改或者销毁的文件、资料
A. 自主经营
B. 自担风险
C. 自负盈亏
D. 自我约束
A. 对
B. 错
A. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
B. 客户行为或者交易情况出现异常的。
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
D. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相似的。
