A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 业务关系的识别
B. 交易目的和性质的识别
C. 代理行为的识别
D. 实际控制人或收益人的识别
A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C. 准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A. 制贩假发票
B. 伪造货币
C. 贪污罪
D. 集资诈骗
A. 对
B. 错
A. 将A账户交易上报大额交易
B. 将A账户交易上报可疑交易
C. 将A、B账户交易一起上报可疑交易
D. 不做任何报告
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C. 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D. 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
A. 离析阶段
B. 处置阶段
C. 整合阶段
D. 归集阶段
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
A. 提供服务
B. 开立匿名账户
C. 与其进行交易
D. 开立假名账户
