在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

A. 执行有关外汇管理规定的行为

B. 代理中国人民银行经理国库的行为

C. 执行有关清算管理规定的行为

D. 执行有关反洗钱规定的行为

A. 国家外汇管理局

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 全国人民代表大会

A. 执行客户身份识别制度的情况

B. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

C. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

D. 反洗钱宣传和培训情况

A. 金融机构上一级机构

B. 金融机构总部

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 当地公安机关

A. 5个工作日

B. 7个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

A. 要求被检查机构立即按规定移交当地公安机关

B. 要求被检查机构立即按规定向其上级机构报告

C. 要求被检查机构立即按规定向中国反洗钱监测分析中心报告

D. 要求被检查机构立即按规定向其上级机构和监管机构报告

A. 司法机关

B. 行政机关及其他的专职机构

C. 金融机构和相关国际组织

D. 任何与洗钱相关的单位和个人

A. 死刑

B. 无期徒刑

C. 十年有期徒刑

D. 五年有期徒刑

A. 参与调查义务

B. 配合调查义务

C. 如实提供信息义务

D. 不得拒绝和阻碍义务

A. 专业化

B. 多样化

C. 复杂化

D. 商业化