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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

以下交易中属于应报告的大额交易的是?()

A
中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元
B
中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元
C
5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D
个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额40万

答案解析

正确答案:C

解析:

题目解析 应报告的大额交易通常是指符合反洗钱法规要求需要报告给监管机构的交易。在这个题目中,选项C包括两笔大额捐款交易,总金额为330万元,符合应报告的大额交易的标准,因此选项C是正确答案。
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