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单选题
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。
A
法制部门
B
公安部门
C
国务院反洗钱行政主管部门
D
司法部门
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A
发卡机构
B
收单机构
C
开立账户的金融机构或者发卡银行
D
办理业务的金融机构
单选题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）
A
大额交易报告
B
可疑交易报告
C
大额交易报告和可疑交易报告
D
综合报告
单选题
金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。
A
100，10
B
100，20
C
200，10
D
200，20
单选题
客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）
A
工商银行总行
B
工商银行济南分行营业部
C
建设银行总行
D
建设银行上海分行陆家嘴支行
单选题
以下交易中属于应报告的大额交易的是：（）
A
中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B
中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C
中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D
中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，“累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告”。对其正确的理解是（）。
A
应将某一账户发生的交易累计计算
B
应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C
应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D
应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
单选题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
A
一万元以上五万元以下
B
五万元以上五十万元以下
C
二十万元以上五十万元以下
D
五十万元以上五百万元以下
单选题
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月。
A
12
B
24
C
36
D
48
单选题
专项评估应由负责管理相应变化因素的部门与反洗钱工作牵头部门共同开展，于调整或变化实现前完成评估，并根据结果完善或强化洗钱风险控制措施，确保（）水平处于机构洗钱风险接纳或管理能力范围内。
A
固有风险
B
控制措施有效性
C
剩余风险
D
其他风险
