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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A
资金来源
B
资金运用
C
资金用途
D
经济状况

答案解析

正确答案:ACD

解析:

题目解析 答案: ACD 解析: 针对高风险客户或高风险账户持有人,金融机构需要采取额外的措施来监测和管理他们的金融交易活动。选项A、C和D提到了金融机构应当了解的信息: A. 资金来源:了解高风险客户的资金来源是非常重要的,因为不正当的资金来源可能涉及洗钱或其他非法活动。 C. 资金用途:了解客户的资金用途可以帮助金融机构确定是否存在潜在的洗钱风险。 D. 经济状况:客户的经济状况也是一个重要的因素,因为有可能高风险客户会在金融交易中表现出异常的经济状况。 因此,选项ACD都提到了金融机构应当了解和监测的信息,以加强对高风险客户的监管。
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