×
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）
A
违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B
泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C
违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D
违反规定接受被查单位高档礼品的
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目解析
答案: ABC
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施是正确的，因为在反洗钱工作中，必须按照规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施，违反规定会受到行政处分。
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私也是正确的，因为这些信息属于敏感信息，泄露会对国家安全、商业机密和个人隐私造成严重危害。
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚也是正确的，因为反洗钱工作需要依法对违规机构和人员实施行政处罚以确保法律的执行。
D. 违反规定接受被查单位高档礼品的选项不在答案中，因此不是正确答案。
相关题目
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。
单选题
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
单选题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“（）”合并提交大额交易报告。
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
单选题
客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。
单选题
以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）
单选题
以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）
单选题
来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）
单选题
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（）
