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多选题
金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告;逾期不改正的，可处以罚款?()
A
未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B
未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C
未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;
D
未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E
违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
答案解析
正确答案：CDE
解析：
题目解析
金融机构违反反洗钱规定的行为，包括（C）未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记、（D）未按照规定保存客户的账户资料和交易记录、以及（E）违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。这些行为中的任何一种，都会导致中国人民银行责令限期改正，并可能给予警告；如果逾期不改正，可处以罚款。所以答案为CDE。
题目纠错
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