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多选题
洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原
洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原
则：（）
A
风险相当原则
B
全面性原则
C
同一性原则
D
动态管理原则
E
保密性原则
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目解析
洗钱风险评估和客户风险等级分类应遵循多个原则。正确答案是ABCDE。这是因为：
A. 风险相当原则：这个原则要求将客户的风险与其洗钱和恐怖融资风险相匹配，确保不同客户受到适当程度的监管和尽职调查。
B. 全面性原则：这个原则强调了评估和分类客户风险时需要综合考虑多个因素，而不仅仅依赖于单一的指标或信息。
C. 同一性原则：在此题中未提到，因此不是正确答案。
D. 动态管理原则：这个原则要求金融机构不仅在客户关系建立时进行风险评估，还应在客户关系持续期间进行动态管理，以反映客户的变化风险。
E. 保密性原则：这个原则要求金融机构在进行风险评估和客户分类时必须维护客户的隐私和保密性。
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