AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪,原则上()

A
风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年
B
低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍
C
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核
D
所有客户风险等级调整不得超过2年

答案解析

正确答案:ABC

解析:

34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码