×
相关题目
单选题
对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪，原则上（）
单选题
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级
单选题
金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级
单选题
对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险
单选题
金融机构应运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级，包括（）
单选题
客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业风险程度较高的原因是（）
单选题
客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要，其（）程度较高
单选题
鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形。例如（）
单选题
金融机构设定风险评级指标，可重点审查以下交易（）
单选题
非面对面交易方式（如网上交易）使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，（）
