AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

以下说法哪些是正确的?

A
通过“企业信息核查平台”“手机号码核查平台”核查的结果仅作为农商行审核企业登记注册、企业相关人员手机号码等信息真实性、有效性的内部参考。
B
对企业信息核查结果不一致或有其他异常的,农商行应采取措施进一步核实,并根据法律制度规定及内部管理要求予以处理。
C
农商行不得以核查结果不一致为由拒绝办理相关业务。
D
因“企业信息核查平台”“手机号码核查平台”等核查结果导致的办理纠纷及相关责任,由农商行自行解决和承担。
E
“企业信息核查平台”核查结果用于办理单位银行结算账户的开立、变更、撤销及动态性复核,也可以用于其他业务。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

以下说法哪些是正确的? A.通过“企业信息核查平台”“手机号码核查平台”核查的结果仅作为农商行审核企业登记注册、企业相关人员手机号码等信息真实性、有效性的内部参考。 B.对企业信息核查结果不一致或有其他异常的,农商行应采取措施进一步核实,并根据法律制度规定及内部管理要求予以处理。 C.农商行不得以核查结果不一致为由拒绝办理相关业务。 D.因“企业信息核查平台”“手机号码核查平台”等核查结果导致的办理纠纷及相关责任,由农商行自行解决和承担。 E.“企业信息核查平台”核查结果用于办理单位银行结算账户的开立、变更、撤销及动态性复核,也可以用于其他业务。 答案:ABCD 答案解析:选项A、B、C和D都是正确的陈述。这些选项描述了核查结果的正确用途以及农商行在面对不一致或异常情况时的应对方式。选项E也是正确的,因为核查结果可以用于办理单位银行结算账户的开立、变更、撤销等业务,以及其他业务。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码