多选题
以下说法哪些是正确的?
A
通过“企业信息核查平台”“手机号码核查平台”核查的结果仅作为农商行审核企业登记注册、企业相关人员手机号码等信息真实性、有效性的内部参考。
B
对企业信息核查结果不一致或有其他异常的,农商行应采取措施进一步核实,并根据法律制度规定及内部管理要求予以处理。
C
农商行不得以核查结果不一致为由拒绝办理相关业务。
D
因“企业信息核查平台”“手机号码核查平台”等核查结果导致的办理纠纷及相关责任,由农商行自行解决和承担。
E
“企业信息核查平台”核查结果用于办理单位银行结算账户的开立、变更、撤销及动态性复核,也可以用于其他业务。
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
以下说法哪些是正确的? A.通过“企业信息核查平台”“手机号码核查平台”核查的结果仅作为农商行审核企业登记注册、企业相关人员手机号码等信息真实性、有效性的内部参考。 B.对企业信息核查结果不一致或有其他异常的,农商行应采取措施进一步核实,并根据法律制度规定及内部管理要求予以处理。 C.农商行不得以核查结果不一致为由拒绝办理相关业务。 D.因“企业信息核查平台”“手机号码核查平台”等核查结果导致的办理纠纷及相关责任,由农商行自行解决和承担。 E.“企业信息核查平台”核查结果用于办理单位银行结算账户的开立、变更、撤销及动态性复核,也可以用于其他业务。 答案:ABCD
答案解析:选项A、B、C和D都是正确的陈述。这些选项描述了核查结果的正确用途以及农商行在面对不一致或异常情况时的应对方式。选项E也是正确的,因为核查结果可以用于办理单位银行结算账户的开立、变更、撤销等业务,以及其他业务。
相关题目
单选题
金融机构应在()层面建立统一的洗钱风险管理基本政策
单选题
金融机构应对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有()
单选题
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有()
单选题
风险评估及客户等级划分初评结果与复评结果不一致的,()
单选题
风险评估及客户等级划分操作步骤有()
单选题
当()时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级
单选题
对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪,原则上()
单选题
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级
单选题
金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级
单选题
对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险
