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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

至少每年对非企业银行结算账户开展一次账户年检。年检内容包含但不限于:

A
单位是否正常存续;
B
单位名称、法定代表人或单位负责人等信息是否发生变更;
C
单位账户证明资料是否继续有效等。

答案解析

正确答案:ABC

解析:

账户年检内容包括但不限于以下方面: A. 单位是否正常存续 - 这是因为非正常存续的单位账户可能被滥用用于非法活动。 B. 单位名称、法定代表人或单位负责人等信息是否发生变更 - 这是因为这些信息的变更可能会涉及到虚假信息或者资金洗钱的风险。 C. 单位账户证明资料是否继续有效 - 这是因为证明资料的无效可能会影响账户的合法性。 D. 这一选项没有在问题中提到,所以不包括在账户年检内容中。
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