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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

动态性复核内容包含但不限于:

A
企业是否属于严重违法失信企业;
B
企业名称、法定代表人或单位负责人、注册地址、注册资本等信息是否发生变更;
C
企业是否已注销、被吊销、已停业
D
企业联系电话是否发生变更等。

答案解析

正确答案:ABC

解析:

动态性复核内容包括但不限于企业的以下方面: A. 企业是否属于严重违法失信企业 - 这是因为监测严重违法失信企业是反洗钱和反腐败的一项重要措施。 B. 企业名称、法定代表人或单位负责人、注册地址、注册资本等信息是否发生变更 - 这是因为这些信息的变更可能会涉及到虚假信息或者资金洗钱的风险。 C. 企业是否已注销、被吊销、已停业 - 这是因为注销、被吊销或停业的企业可能会被滥用用于非法活动,需要特别关注。 D. 企业联系电话是否发生变更等 - 这一选项没有在问题中提到,所以不包括在动态性复核内容中。
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