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反洗钱理论知识题库
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多选题

以下说法哪些是正确的?

A
农商行可通过“企业信息核查平台”核查企业信息的真实性、有效性;
B
可通过“身份信息核查平台”核查法定代表人或单位负责人以及被授权人身份证件的真实性、有效性;
C
可通过“手机号码核查平台”等系统核查法定代表人或单位负责人等相关人员手机号码的真实性、有效性。
D
开展企业相关人员手机号码信息联网核查时,农商行应当准确、完整向“手机号码核查平台”提交企业统一社会信用代码或营业执照号码和被核查人手机号码、身份证件类型、身份证件号码、姓名等信息。
E
农商行开展企业相关人员手机号码信息联网核查时应当取得被核查人的授权。未经被核查人授权的,可以先进行手机号码信息联网核查,事后补全资料。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

以下说法哪些是正确的? A.农商行可通过“企业信息核查平台”核查企业信息的真实性、有效性; B.可通过“身份信息核查平台”核查法定代表人或单位负责人以及被授权人身份证件的真实性、有效性; C.可通过“手机号码核查平台”等系统核查法定代表人或单位负责人等相关人员手机号码的真实性、有效性。 D.开展企业相关人员手机号码信息联网核查时,农商行应当准确、完整向“手机号码核查平台”提交企业统一社会信用代码或营业执照号码和被核查人手机号码、身份证件类型、身份证件号码、姓名等信息。 E.农商行开展企业相关人员手机号码信息联网核查时应当取得被核查人的授权。未经被核查人授权的,可以先进行手机号码信息联网核查,事后补全资料。 答案:ABCD 答案解析:选项A、B、C和D都是正确的陈述。这些选项描述了农商行可以使用的不同核查平台和相应的核查内容。选项E是不正确的,因为在开展企业相关人员手机号码信息联网核查时,农商行应当先获得被核查人的授权,而不是事后补全资料。
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