总包单位和分包单位对农民工实名制基本信息进行：

当（）时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级

对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪，原则上（）

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级

金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险

金融机构应运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级，包括（）

客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业风险程度较高的原因是（）

客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要，其（）程度较高

鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形。例如（）

金融机构设定风险评级指标，可重点审查以下交易（）