A、可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B、可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C、为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D、为打击反洗钱活动提供依据
答案：ABCD
A、可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B、可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C、为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D、为打击反洗钱活动提供依据
答案：ABCD
A. 洗钱的过程具有复杂性
B. 洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪
C. 洗钱方式和手段的多样性
D. 洗钱的专业化
A. 具有严密的组织性和隐蔽性
B. 风险底、收益丰厚
C. 具有较强的跨国流动性
D. 具有较强的专业性和技术性
A. 互联网
B. 银行“黑名单”系统
C. 公民身份联网核查系统
D. 公证机关
A. 建立健全反洗钱内部控制制度，对工作人员进行反洗钱培训
B. 在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料
C. 按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
D. 依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动
A. 修订后的新宪法
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定
A. 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B. 其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C. 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D. 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 执行客户身份识别制度的情况
B. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D. 反洗钱宣传和培训情况
