控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些?

A. 金融机构上一级机构

B. 金融机构总部

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 当地公安机关

A. 通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;

B. 利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注

C. 利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为;

D. 利用别人的账户提现，切断洗钱线索;

A. 对

B. 错

A. 客户身份识别

B. 报告大额交易和可疑交易

C. 保存客户身份资料和交易信息

D. 客户身份登记

A. 将A账户交易上报大额交易

B. 将A账户交易上报可疑交易

C. 将A、B账户交易一起上报可疑交易

D. 不做任何报告

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 法定身份证件的复印件

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 安全性

A. 保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B. 让公众了解反洗钱知识

C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D. 掌握反洗钱工作必备的技能

A. 健全监管信息档案

B. 有效评估洗钱风险

C. 指导现场检查，实现持续有效监管

D. 帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本

A. 对

B. 错