商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?

对以下临时冻结措施说法正确的有

存款人开立( )实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证。

从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有哪几类?

保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么?

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施：

《反洗钱法》洗钱的定义：

《反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被( )的文件、资料，可以予以封存。

《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得( )

《反洗钱法》第三十一条，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：

具有下列情形之一，可以认定为《刑法》191条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”