A、企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本
B、非法人企业，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本
C、机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明
D、非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或证书
答案：ABCD
A、企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本
B、非法人企业，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本
C、机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明
D、非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或证书
答案：ABCD
A. 公平竞争
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门的省一级派出机构
C. 国务院反洗钱行政主管部门的设区市一级派出机构
D. 国务院反洗钱行政主管部门的县一级派出机构
A. 对
B. 错
A. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B. 金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报给客户
C. 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D. 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
A. 对
B. 错
A. 强化内部管理措施
B. 更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送
C. 保障可疑交易监测分析的数据需求
D. 集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料
A. 对
B. 错
A. 国家外汇管理局
B. 中国银行业协会
C. 中国人民银行
D. 财政部
A. 2006年10月31日
B. 2007年10月31日
C. 2007年01月01日
D. 2006年01月01日
A. 中国人民银行及其分支机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 公安机关
D. 中国银行业监督管理委员会
