涉恐黑名单的处理包括哪三个步骤：

A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。

D. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B. 中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C. 临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算

D. 金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

A. 对可疑交易特征予以保密

B. 对报告可疑交易的信息予以保密

C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A. 调查人员少于三人

B. 无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

C. 调查人员少于二人

D. 只有一个调查人员出示合法证件

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《国家反洗钱法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

C. 主体为他人或其他组织的融资行为

D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存

B. 系统数据库中账户管理、客户信息、交易信息等内容备份到另一系统数据库中

C. 反洗钱档案不允许对外调阅

D. 应销毁处理的档案须经主管领导审批

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 公认具有较高洗钱风险的行业

B. 与特定洗钱风险的关联度

C. 现金密集行业

D. 特殊业务类型的交易频率